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ICO发行商Loci及其CEO因出售未注册证券被美国SEC指控欺诈

美国证券交易委员会(SEC)指控一名加密货币发行人对其在2017年8月至2018年1月期间进行的未注册证券发行“做出重大虚假和误导性声明”,这进一步证明,监管机构仍在将目标对准上一轮大规模市场狂热后的首次代币发行(ICO)。

周二,LOCIcoin背后的平台Loci Inc.和首席执行官John Wise被正式起诉。美国SEC称,在760万美元的众筹期间,Loci和Wise在公司的收入、员工人数和用户基础等方面误导了投资者。该监管机构还称,Wise将38163美元的投资者收益用于个人支出。

“Loci及其首席执行官在Loci业务的关键方面误导了投资者,”美国SEC执法网络部门负责人Kristina Littman表示:

“数字资产证券的投资者有权获得真实的信息和充分的披露,以便做出知情的投资决策。”

美国SEC还要求Loci和Wise为其违法行为支付760万美元的民事罚款。

对美国当局来说,对加密货币企业处以罚款并不是什么新鲜事。自2014年以来,美国证券交易委员会、商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)等监管机构对加密货币相关企业共处以超过25亿美元的罚款,突显了围绕数字资产的模糊监管环境。

总部位于英国的区块链分析公司Elliptic Enterprises周二报告称,25亿美元的罚款涉及广泛的违规行为,包括欺诈、出售未注册证券以及未能遵守反洗钱规定的行为。

美国SEC开出的罚款最多,达16.9亿美元。CFTC对加密货币企业处以的罚款为6.24亿美元,FinCEN对加密货币企业处以1.83亿美元的罚款。海外资产控制办公室(OFAC)开出的罚款是这些监管机构中最低的,为60.6万美元。

加密货币被许多人描述为金融领域的狂野西部。随着2009年早些时候比特币的创世区块诞生,数以万计的以加密货币为中心的项目陆续启动。这些公司中有许多是在2017年ICO热潮达到高潮时起步的。

ICO让加密初创公司无需满足更传统的证券发行的严格规定,就可以筹集数百万美元。在2017年和2018年期间,通过ICO筹集的资金达到了数百亿美元,吸引了证券监管机构不必要的关注。美国SEC成功地起诉了几家加密公司的创始人,这有效地结束了ICO狂热——至少在美国是这样。

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