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BitMEX 同意支付 1 亿美元罚款与FinCEN、CFTC达成和解

加密衍生品交易所 BitMEX 已同意支付高达 1 亿美元以解决美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的指控。

在周二的一份声明中,美国商品期货交易委员会表示,美国纽约南区地区法院已就HDR Global Trading Limited、100x Holding Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services Limited被控非法运营BitMEX平台一事发出同意令。

作为与 CFTC 和 FinCEN 和解的一部分,BitMEX 将支付 1 亿美元的民事罚款,原因是“非法经营加密货币交易平台和违反反洗钱规定”。此外,公司将被要求聘请独立顾问对其交易进行历史分析,以确定其是否未能正确报告可疑活动。

CFTC代理主席Rostin Behnam表示:“此案增强了人们的期望,即随着数字资产行业继续接触更广泛的市场参与者群体,它将认真履行其在受监管金融行业中的责任,以及发展和坚持合规文化的职责。当影响CFTC管辖市场的活动引起客户和消费者保护问题时,CFTC将迅速采取行动。”

该公司前首席执行官Arthur Hayes和其他高管仍有可能因涉嫌违反《银行保密法》而面临指控。据BitMEX联合创始人的发言人称,Hayes、Ben Delo 和 Sam Reed不是CFTC和FinCEN和解协议的当事人。Hayes自4月份向美国当局自首以来,已在交纳1000万美元保释金后获释,而对一些前高管的审判定于2022年3月开始。

FinCEN表示:“BitMEX 允许客户在没有适当的客户尽职调查的情况下访问其平台并进行衍生品交易——仅收集电子邮件地址且未能验证客户身份。尽管 BitMEX 公开表示其平台不与美国人开展业务,但 FinCEN 发现 BitMEX 未能实施适当的政策、程序和内部控制来筛选使用虚拟专用网络访问交易平台并规避互联网协议监控的客户。”

根据 FinCEN 的说法,BitMEX 未能保持足够的反洗钱保护措施。该交易所与“已知的暗网市场或提供混合服务的未注册货币服务企业”进行了至少 2.09 亿美元的交易。

继2020年10月首次提出指控后,BitMEX宣布计划加强其反洗钱和贸易监控协议。截至1月份,该交易所表示已改进其“了解你的客户”功能。

BitMEX首席执行官Alexander Höptner表示:“我们非常重视我们的责任,并将继续积极与世界各地的监管机构合作,以确保我们在帮助塑造这一非凡资产类别的未来方面发挥积极作用。”

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