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Binance US为新的调查部门挖掘“华尔街最可怕的人”

前 FBI 特工 BJ Kang 已加入 Binance US,领导一个新的调查部门,旨在发现和制止非法活动。

美国加密货币交易所 Binance US 成立了一个新的“调查部门”,并聘请了一名前 FBI 特工作为其新负责人,旨在寻找并阻止其平台上的非法活动。

“调查部门”是美国加密货币交易所内的一个全新部门,该公司的法律负责人 Krishna Juvvadi 向媒体证实,并认为前 FBI 特工 BJ Kang 成为该公司的第一位“调查负责人”。

该角色将使他与执法部门、监管机构甚至其他交易所合作,以寻找并阻止其平台上的非法活动,Kang 还将为 Binance US 建立“调查基础设施”。

在 10 月 20 日的一份声明中,币安美国表示,在过去一年中,通过将部门人数增加 145% 并将公司总员工的五分之一以上用于这些职能,它加强了其法律、合规和风险运营。

康在联邦调查局工作近 20 年期间,以对传统金融领域的证券欺诈和内幕交易的高调调查而闻名。

这位前联邦调查局特工曾被路透社称为“华尔街最可怕的人”,此前他因被拍到逮捕伯尼·麦道夫(他被认定犯有迄今为止最大的庞氏骗局)和前对冲基金拉吉·拉贾拉特南(Raj Rajaratnam)而臭名昭著。经理被判内幕交易罪名成立。

他曾在 FBI 华盛顿外地办事处的网络犯罪小组任职,负责调查网络洗钱、敲诈勒索以及针对加密货币和金融公司的黑客等犯罪行为。

Kang 的任命正值交易所正面临美国证券交易委员会(SEC)的调查,据报道该委员会要求提供有关两家据称是该平台做市商的公司的信息,并正在调查 Binance US 可能如何披露其与这些公司的潜在联系给用户。

与美国分公司分开运营的币安也不得不反击过去一年路透社的两次曝光,指控该平台在 2017 年至 2021 年期间处理了至少 23.5 亿美元的黑客交易、投资欺诈和毒品销售交易。

10 月 17 日的最新指控称,该平台“绕过了美国和英国监管机构的审查”,并指出了由员工或关联公司提交的两项单独提案。

在英国的指控中,有人提议 Binance 回溯服务协议以获得金融注册豁免,并在美国提议将当局的注意力转移到美国实体而不是 Binance 本身。

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