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虚拟货币交易所清退进入倒计时 警惕骗子借机诈骗

近两个月来,随着国家对虚拟货币交易与挖矿整治工作的进一步细化深入,虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作也进入倒计时。 

自12月1日起,火币全球站(Huobi Global)平台官网和APP每天都会弹出强制停留5秒的「清退通知」,以显眼字样注明该交易所清退中国大陆用户的时间线:12月14日11:00,关闭中国大陆用户充币功能;12月15日11:00,停止中国大陆用户的币币交易;12月31日24:00下架OTC的CNY交易。  

此前火币全球站陆续关闭了多项面向中国大陆用户的服务。11月26日,火币宣布全面停止对中国大陆地区用户提供空投服务;11月30日,火币正式禁止中国大陆用户进行网格策略交易,在运行的网格策略将被停止,网格账户中的资产将被划转到币币账户。 

火币全球站的以上种种只是这次清退潮中的一个缩影,据统计,在监管强击下,有近39家涉币机构宣布退出中国市场,其中包括18家交易所和21家涉币项目。 

然而就在交易所有序清退之际,涉及虚拟货币交易平台清退类型的诈骗却在趁火打劫。 

假客服以清退、涉嫌洗钱、空投等手法实施诈骗

11月12日,厦门市黄先生接到一通以852开头的“香港”来电。电话中,对方表示“因政策影响,现在火币平台要清退用户,您这边需要配合我们‘操作’,否则会导致账号被封无法进行相关交易操作,并造成资金损失。”因为黄先生确实投资了虚拟货币,一听会“被封”,便赶紧问对方要怎么配合。 

于是,在对方的指导下,黄先生下载了指定的app钱包和某聊天软件,再登陆该软件与对方进行语音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期间,对方又让黄先生把其在火币平台上价值40000元的虚拟货币转入下载的app钱包中。完成上述操作后,对方以需要确认邮箱地址为由,向黄先生索要邮箱地址。没多久,黄先生的邮箱便收到“火币平台”发来的邮件,称其在火币平台上的账户异常,需通过银联转账20000元进行“流水对冲”,并称过后会将钱款退回个人原有账户。 

可当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后,却发现APP钱包里价值40000元的虚拟货币也被转走。这时,黄先生又接到“客服”打来的电话,称“转账超时”要再转账40000元,他这才意识到自己被骗了,遂报警。 

“黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局。”据厦门警方分析,此类骗局中,骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险,进而实施诈骗。“骗子们事先通过非法手段获得了受害者的个人信息,甚至是虚拟货币交易详情,从而轻易取得受案者信任。”厦门警方还提到,上述骗局中,对方诱导黄先生开启屏幕共享功能,就是为了获取他的注册信息,以便后续可以登陆其软件账号,将资金转走。 

黄先生并非被骗的个例。10月22日,一位叫做“阿豪”的投资者接到了号码为+852 5999 9669

自称是币安国际部的电话。电话那头的币安客服不仅说出了阿豪的全名,还道出了阿豪前几次在币安的操作记录,“您是不是在10月3号、10月7号和10月14号有登录过平台,分别进行了xxx交易”,阿豪赶紧打开币安APP查看,确实如此。 

接着电话那头又称,“您在10月7号的这笔交易涉嫌洗黑钱,目前中国银监会已经介入调查,这边需要您配合我们进行核对资金来源是否合法,大概需要花费您5到10分钟的时间。” 

阿豪一听可能涉嫌洗黑钱都吓坏了,赶紧跟着这位币安客服下载了“云视讯”APP,一边共享手机屏幕,一边跟着对方的提示操作,转走了平台上价值30多万的虚拟货币。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反诈中心的电话,提醒他被骗了。 

这时阿豪才反应过来,所谓“币安客服”完全是福建口音,把“云视讯”说成“银视信”,如果是香港客服,应该说的是粤语或者普通话才对。阿豪更悔恨的是不该把自己的身份证号、银行卡信息等透露给对方,唯一庆幸的是,他没有按照假币安客服的操作去银行和支付宝借贷。 

此外,一些假钱包也在虚拟货币交易平台清退之际冒了出来,并以“空投”虚拟币等手段骗取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。  

近日,晓薇加入了一个名为“MetaMask官方指导群(中文5区)”的电报群,说是下载注册该钱包后的12小时内可以免费领到20000MetaMask代币。晓薇本想注册来着,上官网一查,MetaMask根本就没有电报群。

MetaMask社区提示,请勿加入Discord服务器、WhatsApp群组、微信群组、Telegram频道或Twitter DM,这些都是骗局,MetaMask不支持这些。 

如何识破诈骗套路? 

综合梳理网上被骗事例会发现,诈骗分子行骗一般也是有其套路的,如冒充交易平台客服、安全中心工作人员等身份,用短信、邮件、社交网络账号等方式联系用户,以“保护个人账户资产”、“清退补偿用户”为由,诱导用户将资产转入不法分子提供的所谓“安全地址”或“安全平台”。其中内置的提示弹窗、按键和虚假网址等都是为了钓走用户的账户信息以便划走用户资产

也有不法分子假借交易平台工作人员名义,以清退为由,引导用户下载并接入第三方屏幕共享类软件,比如腾讯会议、钉钉会议等,要求用户打开屏幕共享或直接给对方授权的方式远程操作,获取用户个人账号信息盗取资产,或者要求用户进行买卖币、提币、转账等资产转移的操作。 

除了冒充交易平台人员的案例外,还有冒充公检法机关人员的骗局,利用用户的恐慌情绪,谎称提供出金、退出渠道,索要账号、密码、邮箱或短信验证码等信息转移资产,或利用钓鱼网站获取用户账号信息转移用户资产。 

其实在各大交易平台首页皆有类似“谨防新型诈骗”的提醒通知。OKEx通知中便提到了六大诈骗手法:1、账户被封禁,点击陌生网址解封;2、先给您打币,再提币到安全地址;3、交易异常,引导进行账户升级;4、账户有风险,共享屏幕解除风控;5、涉嫌洗钱,有专员帮您解除风险;6、清退某地区用户,升级为海外账户。

币安也称,“币安不会致电您,任何借币安名义的‘电话、短信、社群’沟通您共享屏幕/平台清退/DeFi挖矿/搬砖套利/账户&订单异常/身份认证等操作均属诈骗。火币全球站还推出了官方验证通道,投资者可通过输入来电号码以查询真假。  

有业内人士指出,一旦投资者按诈骗者指引完成提币操作,其资产便会转入对方地址,基于区块链的技术特性,此时除了持有地址密钥的不法分子本人之外,无论是公安还是平台都无从进行相应处置,被骗资产基本上很难挽回。因此,在平台清退、投资者资产重置之际,大家越要警惕不法分子借机混水摸鱼。

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