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菲律宾警方在该地捣毁加密货币诈骗团伙 逮捕91名中国人!

菲律宾国家警察近日报告称,刑事调查组成员上周突击邦邦牙省(Pampanga)Mabalacat 市一家疑似参与加密货币骗局的公司,逮捕93名工作人员以及高管。

刑事调查组总监阿尔贝·费洛(Albert Ignatius D. Ferro)少将表示,当局在突击Oasis Hub公司时查扣了159台台式电脑,7台笔记本电脑,554台手机以及大量公司文件。据悉,该公司为一家业务处理外包服务提供商,为一家持牌的菲离岸BC运营商(POGO)提供服务。

被捕人士包括Oasis Hub的经理Richard和Connie Tan 陈某夫妇,以及91名中国员工。

根据警方掌握的信息,Oasis Hub此前要求菲律宾员工在Facebook或Instagram上注册多个虚假账号,并上传模特或美女照片作为头像。

费洛补充道:“随后,菲律宾员工(诈骗分子)会将自己形容为非常有钱的模特,并诱使不知情的受害者进行投资。除了社交媒体,他们也会在约会APP上寻找潜在的受害者,同样诱使他们在一个在线平台投资加密货币并进行交易。然而,这一平台是由Oasis Hub背后的中国公民所操纵的。”

警方表示,此次行动是基于一名线人的举报,该人士提供了Oasis Hub涉及欺诈活动的信息和证据。

刑事调查组探员正在对查扣的电脑等电子产品进行法证,以寻找可以支持诈欺指控的数字证据。目前当局已经掌握多个虚假社交媒体账户的信息、诈骗分子于受害者的聊天记录、公司网站、虚假交易平台及其记录以及多名受害者的个人信息。

警方正在进行后续行动,以逮捕据信为诈骗活动幕后主使的王某。

与此同时,126名Oasis Hub的菲律宾员工自愿出庭指证公司管理层,后者已被控违反第8799号共和国法《菲律宾证券监管法》第26条(欺诈交易)和第10175号共和国法令《2012年网络犯罪预防法案》。

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