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英国高等法院因涉嫌诈骗而关闭加密公司 PGI Global

根据英国当局发布 的新闻稿,受欢迎的加密货币交易公司 PGI Global UK 已被英国高等法院关闭,

在该公司涉嫌参与加密骗局后,法院发布了该指令。 

据称 PGI 向投资者承诺 200% 的投资回报

据披露,这家总部位于英国的公司在 2020 年 7 月至 2021 年 2 月期间从其潜在投资者那里筹集了约 612,000 英镑,相当于 710,000 美元。它向这些投资者承诺,他们将从对公司的投资中获得约 200% 的回报。当 PGI 未能履行其承诺时,它阻止了其投资者提取资金。

调查显示,该公司运营的三个账户用于收集资金。据此,人们意识到 PGI 通过向个人账户支付不少于 195,000 英镑和向一家奢侈品百货公司支付不少于 10,000 英镑,从而吸走了大约 200,000 英镑。

法院声称,该公司的唯一董事 Ramil Ventura Palafox 未能配合对这些指控的调查。

此外,Insolvency Service 首席调查员 Mark George 解释说,有限责任保护要求企业和个人遵守《公司法》。

乔治坚持说,“本案突出表明,如果我们对公司的交易行为有合理的担忧,法院将对任何未能配合法定调查的行为持悲观态度,并将为了公共利益将公司清盘。”

PGI Global UK 是总部位于美国的 Praetorian Group International Trading 的子公司。美国司法部在获得弗吉尼亚东区美国地方法院的扣押令后关闭了该公司。

根据Chainalysis的一份报告,基于加密货币的犯罪在 2021 年达到了历史最高水平,非法地址收到了 140 亿美元,高于 2020 年的 78 亿美元。相比之下,Intelligent CIO 的另一份报告发现,非法加密货币数量已经下降由于加密犯罪活动的减少,2022 年同比增长 15%。

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