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联邦调查打击破产的加密货币贷方 Celsius

Celsius一直是加密货币市场急剧抛售的最引人注目的牺牲品之一,部分原因是 5 月 Terra 区块链的崩溃引发了这种抛售,现在破产的加密货币贷方的法律问题仍在继续。

据报道,在最新的发展中,该公司正面临美国联邦调查,周二律师为其无担保债权人委员会提交的文件显示。值得注意的是,Celsius 的几位客户由委员会代表,最终成为了公司的无担保债权人。

未来的更多麻烦

根据理事会的说法,政府实体对债务人进行调查的数量和程度“非常重要”。

该公司已在近 40 个州受到执法程序或调查,以及涉及联邦政府的调查或调查。彭博社透露,该文件还包含德克萨斯州证券委员会的一份声明,通知成为多个州的目标。

此前,美国证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会 (CFTC) 和联邦贸易委员会均已向贷方发出询问。

负责此案的法官收到了多位客户的来信,指控该贷方及其前首席执行官亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)在将其数字资产委托给公司的相关风险方面欺骗了他们。结果,法官任命了一名审查员来调查这些问题,其中包括:

Celsius在 6 月冻结了客户提款,以避免用户“恐慌”的潜在情况。一个月后,它申请破产。

自宣布破产以来,该公司因其营销和管理策略遭到用户的强烈反对。它甚至在 6 月 15 日收到了联邦大陪审团的传票。传票来自美国纽约南区地方法院。后来还透露,Celsius资产负债表有超过 10 亿美元的漏洞,因为它持有 43 亿美元的资产和 55 亿美元的负债。

“阴暗的”马辛斯基(Mashinsky)

Celsius网络创始人亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)于 9 月辞去这家陷入困境的公司的首席执行官一职,他也发现自己陷入了困境。据报道,该高管在停止客户提款前几周从Celsius 公司中扣除了 1000 万美元。在此期间,加密货币市场因 Terra 陨落的崩溃而动荡不安。

在另一个有趣的事件中,一位化名为“Coffeezilla”的互联网调查员声称,这位前首席执行官仍在倾销数百美元的 CEL 代币。据信,这些交易是上周从 Mashinsky 的多个钱包中执行的。

在马辛斯基(Mashinsky)之后,另一位联合创始人 Daniel Leo 在破产程序中也提交了辞职信。

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