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美国FinCEN将加密货币列为国家级优先事项

美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 于周三公布了首份政府优先事项清单,FinCEN 确定了八个优先事项,包括腐败、涉及虚拟货币的网络犯罪、恐怖主义融资、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩毒、贩卖人口和反大规模杀伤性武器扩散融资。

FinCEN 将虚拟货币视为“一项重大的金融创新”,但表示它们是各种非法活动的“首选支付方式”,包括勒索软件、非法药物,甚至“被一些具有最高级威胁的行为者用来促进他们的非法活动和核武器野心”。

根据 FinCEN 的声明,该机构将在稍后发布法规,指定金融机构应如何将这些优先事项纳入其基于风险的 AML (反洗钱)计划。

自 2020 年底以来,FinCEN 一直在努力解决其对加密货币的处理方法,当时财政部提出了一项备受争议的规则,该规则要求加密货币交易所识别进行大额交易的个人钱包。

FinCEN将虚拟货币和网络犯罪列入其优先事项清单之前,还发生了几起备受瞩目的勒索软件攻击,比如Colonial Pipeline黑客攻击,在这些攻击中,犯罪分子以比特币作为支付方式。

FinCEN 在一份声明中表示:“财政部特别关注网络金融犯罪、勒索软件攻击,以及滥用虚拟资产以利用和破坏其创新潜力,包括对非法收益进行洗钱。”

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