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美国制裁俄罗斯最大的暗网市场Hydra和加密货币交易所Garantex

美国财政部海外资产控制办公室宣布将对暗网市场Hydra和虚拟货币交易所Garantex实施制裁。

美国财政部周二在一份声明中表示,它已与美国司法部、联邦调查局、缉毒局、国税局刑事调查局和国土安全调查局合作,对这个位于俄罗斯的暗网络市场和Garantex进行制裁。就在美国政府机构采取这一举措的同一天,德国联邦刑警局宣布,其已经关闭了Hydra在德国的服务器,并扣押了连接到该市场的价值超过2500万美元的比特币。

据美国财政部称,这些制裁是旨在“(阻止)恶意网络犯罪服务、危险毒品和其他非法产品扩张”的国际努力的一部分。美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)说,勒索软件运营商和参与其他网络犯罪的人能够在俄罗斯“不受惩罚”地运作和开展活动,对美国的利益构成潜在威胁。

该美国政府机构指控Garantex“故意无视”许多监管机构对虚拟货币交易所提出的反洗钱和打击恐怖主义融资的要求。此外,它还暗示,该公司是由表现出“肆意无视法规和合规性”的个人经营的。

美国海外资产控制办公室的调查发现,与勒索软件攻击有关的逾800万美元资金通过Hydra转移,而Garantex为“与非法行为者和暗网络市场有关”的逾1亿美元交易提供了便利。美国财政部与爱沙尼亚当局合作,对Garantex进行了调查,确定该交易所继续在俄罗斯开展业务。

美国财政部将100多个与Hydra和Garantex业务相关的BTC、TETHer (USDT)和Ether (ETH)地址列为“特别指定国民”,这些地址的“资产被封锁,美国人已被广泛禁止与这些地址进行交易”。此外,该机构还得出结论称,Hydra“很有可能对美国的国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定造成重大威胁,或在很大程度上已造成了这种威胁”:

“一些虚拟货币交易所被恶意行为者攻击,但其他一些交易所,如Garantex、Suex和Chatex,为自己获利而为非法活动提供便利。财政部将继续利用其权力,与美国其他部门和机构以及我们的外国合作伙伴合作,打击恶意网络行为者及其协助者,破坏与勒索软件支付、网络攻击和其他非法活动有关的金融节点。”

在美国政府采取这些行动之前,美国财政部于2021年9月对俄罗斯企业Suex OTC实施了制裁,指控该公司允许黑客获取作为勒索软件攻击付款的加密货币。自那以来,美国联邦调查局和司法部等机构都成立了特别工作组,旨在调查使用加密货币进行洗钱和其他网络犯罪的行为者并对其进行执法。

耶伦预计将于周四在华盛顿特区的美利坚大学就加密货币在美国经济中的作用发表讲话。

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