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美国一加密货币“混合器”创始人被追讨6000万美元罚款

美国联邦法院起诉加密货币“混合器”Helix创始人,以追讨6000万美元罚款。

当地时间10月19日,位于华盛顿特区的美国联邦法院对Helix创始人Larry Harmon进行起诉,以追讨美国金融监管机构在2020年对Harmon处以的6000万美元民事罚款,当时他被指控从事洗钱业务。

起诉书中提及,Harmon积极帮助网络犯罪分子等规避美国可兑换虚拟货币交易所的政策、程序和内部监管。“通过Helix服务,他促进了非法在线活动,隐瞒了在线毒品销售以及其他非法在线活动的性质、地点、来源、所有权和收益管理。”

加密货币“混合器”(cryptocurrency mixer)也可称为混币器。美国政府称,这是一种匿名服务,可以隐藏来源或隐匿所有者的方式来发送虚拟货币。

2020年10月,美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)因Harmon涉嫌违反美国《银行保密法》(BSA),包括其依据哥伦比亚特区法律经营无牌汇款业务,以及从事洗钱业务,向Harmon处以6000万美元民事罚款。但Harmon至今尚未缴纳罚款。

在2020年的一份声明中,FinCEN表示,“调查表明,Harmon故意无视在BSA法律下的义务,并实施了允许Helix绕过BSA要求的行为。”

去年,Harmon在哥伦比亚特区联邦地区法院对其洗钱指控认罪,但尚未被判刑。

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