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美司法部指控Mining Capital Coin高管涉嫌6200万美元加密欺诈

美国司法部 (DOJ) 指控 Mining Capital Coin (MCC) 的首席执行官兼联合创始人 Luiz Capuci Jr. 涉嫌实施 6200 万美元的欺诈计划。

Mining Capital Coin首席执行官涉嫌误导投资者

据美国司法部称,Capuci及其团队中其他未透露姓名的成员曾误导投资者,使其认为MCC的挖矿和投资项目具有巨大的盈利潜力。

Capuci声称,该公司拥有一个大型矿机的国际网络——如果投资者购买了所谓的 “挖矿套餐”,就可以产生巨额利润并保证回报。

据称,这笔投资将用于挖掘一种新的加密货币,即 MCC 的原生代币,称为“Capital Coin”。Capuci 声称该代币得到了“世界上最大的加密货币挖矿业务”的支持。然而,他没有兑现这些承诺,而是将投资者筹集的资金用于资助他所控制的个人加密货币钱包。

美国司法部表示:“然而,正如起诉书中所指控的那样,Capuci 实施了一项欺诈性投资计划,并没有按照承诺使用投资者的资金来挖掘新的加密货币,而是将资金转移到他控制的加密货币钱包中。”

经营传销计划

除了欺诈性的挖矿包和代币销售外,据称Capuci还向毫无戒心的投资者推销可疑的MCC交易机器人。他声称,这些机器人利用 “前所未见的新技术”,每天进行数千笔交易并获得巨额回报。

司法部进一步指控,Capuci将MCC作为一个多层次营销(MLM)计划运营,招募附属公司和推广人来引诱其他投资者。投资者被许诺了各种各样的奖励,从“苹果手表和iPad到兰博基尼、保时捷甚至是Capuci的私人法拉利等豪华汽车”。

长达45年的监禁

Capuci目前被控共谋实施电汇欺诈、共谋实施证券欺诈以及共谋实施国际洗钱。如果所有这些罪名成立,Capuci将面临最高 45 年的监禁处罚。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。

HSI迈阿密主管特工Anthony Salisbury在评论最新的起诉书时说:“这起案件应该作为对任何希望非法利用新兴加密货币市场的模糊性来利用无辜投资者的个人的警告。”

与此同时,这并不是美国司法部第一次起诉欺诈性加密货币计划的创始成员。据报道,上个月,美国司法部指控Block Bits Fund的所有者误导投资者向一个虚假的套利自动交易商投入近100万美元。

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