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美、德携手破获俄超大暗网Hydra Market,没收543枚比特币

美国司法部宣布,4月5日与德国当局携手破获全球最大最知名的非法交易暗网“Hydra Market”,除将之强制关闭外,德国联邦刑事厅(German Federal Criminal Police)还没收内有543枚比特币(价值高达2,500万美元)的加密货币钱包。

CNBC、Business Insider、路透社等外电报道,Hydra Market用户主要来自俄语国家。美国司法部指出,2021年所有通过暗网买卖的加密货币中,80%在Hydra Market交易。2015年起,Hydra Market的加密货币交易额约为52亿美元,从中赚取的佣金达数千万美元。

美国检察官控诉,海洛因、鸦片类药物、可卡因、甲基安非他命、麦角酸二乙醯胺(LSD)等毒品卖家,可通过Hydra Market找到顾客,而这些顾客则可对卖家以五颗星系统评分。除此之外,卖家也可通过Hydra Market兜售伪造身份证件、黑客工具,以及比特币洗钱服务。

司法部对30岁俄罗斯居民Dmitry Olegovich Pavlov提起告诉,指控他涉嫌利用Hydra服务器共谋传播毒品并洗钱。Pavlov涉嫌从2015年底经营一家管理Hydra服务器的企业,让卖家通过暗网传播大量非法药物、违禁品及服务,并替这些违法所得进行洗钱。

与此同时,美国财政部5日并宣布对Hydra及俄罗斯加密货币交易所Garantex进行制裁。财政部长耶伦(Janet Yellen)表示,这项制裁传达一个消息,那就是犯罪者已无法继续在暗网或其论坛藏匿。

区块链研究人士指出,2019年俄罗斯加密货币交易所收取的非法比特币中,86%来自Hydra。

财政部最新制裁禁止美国人通过Hydra或Garantex交流资金、商品或服务,并冻结有关资产。这么做是为了阻挠源自俄罗斯的网络犯罪、违禁药品及其他非法服务。

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