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爱沙尼亚加密新法提高VASP资本 不禁止个人使用与交易加密币

爱沙尼亚财政部表示,关于新研议的加密法案草案中,不会禁止虚拟资产服务提供商(VASP)的客户拥有或交易加密货币,新草案并不直接适用于不是通过爱沙尼亚VASP设置的私人钱包用户,个人仍可自由使用非托管钱包。

爱沙尼亚的新草案法案还须经由议会三读,可能在2022年上半年通过生效。

爱沙尼亚财政部于周日表示发表声明。声明中指出,该草案不针对于一般消费者,而是适用于VASP。这意味着草案不包含任何禁止客户拥有和交易虚拟资产的措施,也没有以任何方式要求客户分享他们的钱包私钥,不影响通过非VASP提供的私人钱包拥有虚拟货币的个人。但是,使用爱沙尼亚VASP开设的账号不能匿名,爱沙尼亚VASP不能提供匿名账户或钱包。

爱沙尼亚财政部长Keit Pentus-Rosimannus表示,该法案旨在加强反洗钱(AML)对VASP的要求,特别是减少匿名账户的建立。如果获得批准,根据新法律,爱沙尼亚VASP将必须在提供账户或钱包时能够识别客户。

声明中指出,这项新的加密法案类似银行和支付服务提供商的交易规则,因为虚拟资产也有价值转移部分,收集和交换数据可以降低虚拟资产被用于金融犯罪的风险。

爱沙尼亚金融情报机构(Estonian FinancialIntelligence Unit,FIU)2017年开始提供VASP许可,但要求太过宽松,因此2020年,FIU以与爱沙尼亚的联系不畅为由撤销了1,000多家加密公司的许可证。根据新法律,获得爱沙尼亚执照的VASP,只有在爱沙尼亚营运或与爱沙尼亚有联系的公司才能申请。

新法案还对VASP提出了更严格的资本要求。目前VASP最低资本为12,000欧元,根据新草案规定,最低资本将提升至125,000欧元或350,000欧元两种规格,门槛大大提高,以减少注册企业。

财政部发言人Märt Belkin表示,技术开发人员不会被当成服务提供商,不过如果难以确定服务提供商(例如服务是分散的),则必须考虑几个指标来确定谁对服务条款拥有最大的控制权,其中一项指标是找出谁从提供服务中获利。

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