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德克萨斯州在反对Voyager 拍卖后调查FTX的证券违规行为

德克萨斯州证券委员会执法主任使用自己的信息在德克萨斯州下载了 FTX Trading 应用程序,而不是 FTX US 应用程序,并且能够从中获得兴趣。

德克萨斯州证券委员会 (SSB) 和德克萨斯银行部于 10 月 14 日在 Voyager Digital 案中提交了一份补充声明,称 SSB 正在调查 FTX Trading 和 FTX US 及其负责人,包括联合创始人兼首席执行官 Sam Bankman-Fried,涉嫌在美国提供未注册证券。FTX US于 9 月 26 日赢得了剩余Voyager Digital 资产的拍卖。

德克萨斯州监管机构的补充声明附于德克萨斯州总检察长办公室于 10 月 14 日提出的将 Voyager Digital 资产出售给 FTX 的反对意见中。在该反对意见中,该州声称 Voyager Digital 和 FTX 不是符合德克萨斯州法律,并且“拟议的出售或批准出售的命令试图限制债务人对可能适用州监管罚款和处罚的非法 […] 行为的责任。” 具体来说,根据反对意见,Voyager Digital 进行了未经许可的资金转移,因为它没有在德克萨斯州注册为证券交易商。

SSB 执法部门主管 Joseph Rotunda 在声明中表示,他能够将 FTX Trading 应用程序下载到他的智能手机,并使用他自己的名字和德克萨斯州奥斯汀的地址创建一个收益账户。FTX Trading 不在美国开展业务。尽管如此,Rotunda 表示:

“FTX 交易应用程序现在显示我在 ETH 上赚取收益。收益率为 8% 的年利率。根据我获得的收益以及德克萨斯州证券委员会执法部门正在进行的调查,收益计划似乎是一项投资合同。”

Rotunda 总结道:“除非或直到证券专员有机会确定 FTX US 是否遵守法律,否则不应允许 FTX US 购买债务人的资产。”

Voyager Digital于 7 月宣布破产。它的案件现在正在纽约南区的美国破产法院审理。声明中还提到了 FTX 联合创始人兼首席技术官 Gary Wang 和 FTX 工程总监 Nishad Singh。

FTX 很高兴在迪拜受到 VARA 的监管!我们很高兴扩大我们在这座城市的影响力,并与率先建立数字资产监管框架、保护客户并允许创新的监管机构合作。

对于加密货币交易所来说,更令人高兴的是,Bankman-Fried 于 10 月 17 日在 Twitter 上宣布,该公司已在迪拜虚拟资产监管局注册。其 FZE 子公司 于 7 月获得了最小可行产品许可证。

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