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德克萨斯州一名男子因清洗140万美元的加密软件而被判入狱

Deependra Bhusal因参与德克萨斯州东区的一个秘密洗钱阴谋而被判处46个月联邦监禁。

根据司法部(DoJ)发布的一份新闻稿,布萨尔参与了一项多年的洗钱阴谋,该阴谋涉及从众多骗局中清洗资金。

Bhusal的具体职责是开设银行账户和邮箱,然后用这些账户和邮箱处理从诈骗案受害者手中窃取的资金。Bhusal还负责进行后续交易,以隐瞒非法资金的性质和来源。

Bhusal通常将这些交易的金额安排在10000美元以下,以避免降低报告要求,并引起执法机构和监管机构的注意。

司法部表示,布萨尔对洗钱140多万美元的犯罪所得负有“个人责任”。

布萨尔的同谋

布萨尔并不是独自行动的。两名同谋加入了这名得克萨斯男子的行列。

2022年3月10日,75岁的洛伊斯·博伊德(Lois Boyd)和33岁的马尼克·梅塔尼(Manik Mehtani)在一份起诉书中被点名,指控他们洗钱、共谋洗钱和违反《旅行法》。

澳大利亚监管机构报告加密技术在投资欺诈中的使用有所上升

虽然布萨尔面临着不到四年的监禁,但他的同谋面临着更严厉的判决。

博伊德和梅塔尼都可能被判20年监禁。

重要的是要指出,大陪审团的起诉书不是有罪的证据。司法部在其新闻稿中补充道:“在法庭上证明被告有罪,且无合理疑点之前,被告应被视为无罪。”。

加密和有组织犯罪

布萨尔的案件是有组织犯罪缉毒工作队(OCDETF)行动的一部分,该行动最近打击了其他与加密有关的犯罪。

两天前,迈阿密联邦检察官没收了价值3400万美元的加密货币,这被称为“美国有史以来最大的加密货币没收行动之一”

据美国司法部称,执法官员通过在黑暗的网络上出售Netflix、HBO和Uber等服务窃取的账户信息,确认了一名南佛罗里达州居民“赚了数百万”。

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