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巴西“比特币大王”被捕 涉嫌侵吞客户3亿美元比特币

近年比特币价格的不断飙升,各类比特币骗局不断出现。

7月6日,#巴西比特币大王被捕#登上微博热搜。巴西警方当地时间周一宣布,自称“比特币之王”的克劳迪奥 · 奥利维拉(Claudio Oliveira)及其加密货币洗钱团伙比特币银行集团(Bitcoin Banco)的成员被巴西联邦警察逮捕并起诉,涉嫌欺诈和侵吞客户资金,金额高达15亿雷亚尔(约合19.3亿人民币)。

2019年,比特币银行集团向巴西政府申请司法恢复财产,理由是代客户保管的7000多枚比特币神秘消失。该公司由此避免了破产,但此后从未解释这些比特币消失的原因。

奥利维利亚及其公司因此从2019年至今一直接受调查。该平台声称自己在2019年5月遭到黑客攻击,但未能提供证据支持这一说法。6月6日,一位前客户对该公司提起诉讼,法官命令该公司提供黑客入侵的证据。该公司最终于七月与原告达成和解。

尽管比特币集团申请司法恢复财产,但据报道,该公司仍照常运营,忽视了与破产法庭的义务,包括未能偿还债权人债务。该平台甚至继续寻找新的客户。

巴西联邦警方组织90多人调查发现,客户托管的比特币多流入了奥利维拉自己的钱包里。一份2018年泄露的纳税申报表显示,奥利维拉当时声称拥有25000枚比特币和14处巴西资产。

目前奥利维利亚正面临破产犯罪、挪用公款、洗钱和在巴西经营犯罪组织的指控。

值得注意的是,除了比特币骗局之外,近期比特币勒索的事件也在全球不断出现。例如,REvil勒索软件团伙近期声称组织了一次大规模的行动,导致全球上千家公司被攻击,上百万个系统被入侵。

据悉,REvil在其网站发布了一条信息,表示对Kaseya攻击事件负责,并索要价值7000万美元(约合人民币4.5亿元)的比特币赎金,以解锁所有受到此次攻击影响的电脑。

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