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土耳其MASAK对币安土耳其处以800万里拉的罚款,指控其违反反洗钱法

据报道,土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)对币安土耳其进行了800万里拉的罚款,理由是该公司涉嫌违反反洗钱相关条款。

根据公告,该加密货币交易所未能通过MASAK关于如何通过非法途径获得资金的反洗钱监测审计。

在初始阶段,MASAK发现币安土耳其违反了为防止该国反洗钱活动而制定的规则和条例。另一方面,该机构对币安土耳其施加了一笔巨额资金,以作为对所有从业者的威慑。

这对币安土耳其来说是不幸的;它已经成为第一个被土耳其政府罚款的加密货币交易所。此外,这一事件发生的同时,土耳其现任总统Recep Tayyip Erdogan宣布他们已经完成了加密货币法的草案。

在他们准备法律的过程中,该草案仍在等待议会的批准。该加密货币法的存在是为了规范和确保数字资产在土耳其的顺利运行。它还将确保加密资产协议遵守该国的合规法律。

前财政和成本部长Lutfi Elvan表示,目前,MASAK正在与金融行动特别工作组(FATF)合作,以确保一个平和的加密货币环境。

“FATF已经要求对加密货币交易平台采取措施。”

最重要的是,加密法将促进新的加密经济模式,导致里拉贬值。埃尔多安提到,土耳其里拉通货膨胀不是对数字的担忧,而是一个过程的问题。

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