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反洗钱软件 AML Bot 停止向非法加密活动追踪工具 Antinalysis 提供服务

据反洗钱软件AML Bot公告称,AML Bot 目前已经切断了非法加密活动追踪工具Antinalysis的第三方服务渠道,并向执法部门举报了 Antinalysis 的服务获取地址。

Antinalysis 是一款让暗网中的犯罪分子生成其比特币钱包产生风险报告的辅助工具,该应用可能是由一个暗网市场的管理员创建的,以帮助用户在暗网市场中的交易。在被 AML Bot 切断服务后,该工具目前已经进入关闭状态。

AML Bot 周一在一份声明中表示,该公司在不知情的情况下向 Antinalysis 提供了其服务的访问权,"我们已经进行了内部调查,并[关闭]了Antinalysis的账户,我们正在研究智能措施,以防止未来出现此类注册。" AML Bot 本身是另一个区块链分析工具Crystal Blockchain的服务供应商。

该公司还证实,它已经向执法部门报告了所有使用 Antinalysis 的相关地址。这可能会提供有助于监管部门识别Antinalysis创造者的线索。同时,Antinalysis的匿名技术管理员(化名为pharoah)将AML Bot的打击行动描述为 "非法授权扣押 "他们的数据源,他们将此归咎于媒体的曝光。在给 BBC 的一份声明中说:“我们不喜欢国家机构以国家安全和刑事调查的名义进行大规模监控。”

Antinalysis 允许用户检查特定比特币的“干净”程度。一旦一个比特币钱包被链接,该工具将分析出该钱包中的比特币来自哪里,以及持有该钱包的风险有多大。该工具将从暗网市场、勒索软件和盗窃中获得的比特币归类为 "极端风险",而来自交易所和新开采的比特币则被归类为 "无风险 "资产。能够进行这样的分析,部分原因是区块链技术中固有的透明度。区块链,如比特币和以太坊,交易历史不可篡改,使其很容易确定一个特定的加密货币是否曾被用于任何非法活动。当非法比特币进入币安或Coinbase这样的正规平台时,该工具将发出红色信号。如果处于这种使用目的,一个平台可以迅速定位“赃款”,并及时进行风控。

被美国政府没收的比特币最终会被拍卖,于是“脏”比特币又回到了流通资产中。2014 年,风险资本家 Tim Draper 以未披露的价格收购了从黑暗网络市场丝绸之路没收的 3 万枚比特币。但据推测,德雷珀的比特币在检测工具眼里是无罪的,因为经过了政府处理,所以他不会被打上“犯罪”的标签。

目前加密社区根据现有数据推断,Antinalysis的创建者可能是Incognito Market的开发者之一,Incognito Market是一个黑暗网络的麻醉品市场,而那位技术管理员的声明中也确认了自己与Incognito的联系。

Incognito于2020年底推出,接受比特币和隐私币 Monero 的付款。考虑到犯罪检测工具能进入公众的视野,AML Bot 发言人表示,这可能是犯罪分子在努力套现的迹象。

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