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又一家银行巨头与币安“断交”,巴克莱阻止英国客户将资金转移到币安

巴克莱银行已经切断了英国客户与币安的资金转移渠道,因为英国金融行为监管局(FCA)上个月表示,数字资产交易所币安没有被授权在英国境内开展加密货币业务。

巴克莱银行于周一通知客户,已决定停止通过信用卡/借记卡向币安付款,该禁令立即开始执行,目的是保证客户的资金安全,直至另行通知。该银行说:"这一行动并不影响客户从币安提款。这一决定是在 FCA 向消费者发出警告之后做出的。"

该禁令是在FCA表示 Binance Markets Limited 无权在该国开展加密业务近两周后实施的。英国监管机构 FCA 上个月对币安发出了正式警告,禁止它从事受监管的金融活动,比如安排传统投资交易,并表示它没有获得在英国开展加密货币业务的授权。

在几个熟悉币安商业模式的人看来,币安有时很难使其合规职能与它庞大的业务保持一致,这些业务包括数字货币、期权、储蓄账户和股票代币交易。

一家在与币安断绝关系前帮助其与传统金融市场对接的支付公司的高管在接受《金融时报》采访时透露,币安经常 "在反洗钱和KYC(了解客户)方面 "大谈特谈规则,但对在合规问题上投入人力资源一直持 "抵触态度"。

币安方面没有立即对巴克莱银行的封锁发表评论,它仅表示市场对于它缺乏足够的合规能力的说法是 "绝对不真实的",它一直在非常认真地对待其 "法律义务"。

“水深火热”的币安

在越来越多指责币安无权进行受监管活动的国家中,英国是最新的一个。

6 月 25 日,日本金融厅(FSA)对该交易所发出了第二次警告,称该交易所仍在该国未经注册运营。

6 月 26 日,在安大略省证券委员会开始对未注册的交易所采取法律行动后,币安交易所宣布不再为安大略省的用户提供服务。

上周,泰国证券交易委员会 (SEC)对币安提起刑事诉讼,理由是其涉嫌在泰国无执照经营业务。

上周五,开曼群岛金融管理局 (CIMA) 表示,尽管有媒体报道称币安已在该领土注册成立,但它并未获得监管机构的许可,可以在开曼群岛境内或群岛境内经营加密货币交易业务。

币安目前在全球范围内并没有一个实体总部,仅仅通过一系列全球分支机构与传统金融市场对接。在欧洲,其分支已经与包括 Checkout.com 和 Clear Junction 在内的英国支付供应商达成了交易,这使得法币可以轻松流入和流出其庞大的交易平台。

欺诈和洗钱是监管的“眼中钉”

全球监管机构已将注意力集中在监控资金在加密货币和传统金融体系之间的金融通道,并将银行置于保护消费者免受欺诈和防止洗钱的核心位置。

对币安的关注带来了新的行动,即银行正在审查其客户与交易所的资金记录。只有五家加密货币公司在 FCA 成功注册,接受反洗钱监督,而这是在英国经营加密资产业务所必须的。目前而几十家公司在等待 FCA 批准。

根据 FCA 的数据,英国大约有 230 万人持有加密货币,绝大多数人使用币安等离岸交易所进行交易。这些非英国的平台通常不需要向 FCA 注册,即使他们有英国客户,这也增加了银行审核的难度。

汇丰银行上周表示,它不会对个别加密货币交易所发表评论,但正在 "密切关注这些市场的发展和监管的变化"。 Lloyds 银行表示,它不允许用信用卡支付加密货币交易,并会将使用 "强大的欺诈监控程序"审查目前的所有相关交易,该处理方案也适用于币安。

NatWest 银行声称,在出现 "高风险的欺诈行为"后,它已经切断了对少数加密货币资产公司的支付渠道,并降低了客户向加密货币交易所(包括币安)发送资金的每日限额。Santander 银行表示,它正在 "审查 "关于"向不受监管的加密货币交易所付款"的问题。

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