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Chainalysis:4%的加密犯罪鲸鱼总共持有250亿美元加密货币

Chainalysis数据显示,4068个犯罪鲸鱼(约占所有鲸鱼的4%)持有价值超过250亿美元的加密货币。

该区块链分析公司将犯罪鲸鱼定义为任何持有价值超过100万美元加密货币的私人钱包,其中超过10%的资金来自与骗局、欺诈和恶意软件等活动有关的非法地址。

这些数据来自加密货币犯罪报告(Crypto Crime Report)的“Criminal Balances”部分,该部分研究了2021年和2022年初的区块链犯罪活动。这份内容广泛的报告还涵盖了勒索软件、恶意软件、暗网市场和NFT相关犯罪等主题。

“总体而言,Chainalysis已经确认了4068个犯罪鲸鱼,他们持有价值超过250亿美元的加密货币。犯罪鲸鱼占所有加密货币鲸鱼的3.7%——持有价值超过100万美元加密货币的私人钱包。”

数据显示,有1374个鲸鱼的10%至25%的余额来自非法来源,而有1361个鲸鱼的余额中的90%至100%是非法资金。那些拥有25%到90%的非法资金余额的鲸鱼总共有1333个。

报告写道:“虽然被盗资金在整个犯罪资金余额中占主导地位,但暗网市场是流向犯罪鲸鱼的最大非法资金来源,其次是诈骗,第三是被盗资金。”

非法交易活动

报告显示,在非法交易活动方面,犯罪地址在2021年收到了140多亿美元,与2020年的780万美元相比,增长了惊人的79%。

在去年的140亿美元中,诈骗占比最大,同比增长82%,达到78亿美元。去中心化金融(DeFirug pull尤其被强调为欺诈的主要来源,达到28亿美元:

“我们应该注意到,在2021年因rug pull而损失的总价值中,大约90%可以归因于欺诈性的中心化交易所Thodex,该交易所停止用户提款后不久,其首席执行官就消失了。”

盗窃金额也增长了516%,占非法交易活动的32亿美元,DeFi领域再次成为令人担忧的领域。

从积极的一面来看,Chainalysis指出,2021年以美元计算的所有交易量约为15.8万亿美元,非法地址仅占其中的0.15%,低于前一年的0.34%。

报告称:“犯罪正在成为加密货币生态系统中越来越小的一部分。执法部门打击基于加密货币的犯罪的能力也在不断发展。我们在2021年看到了几个这样的例子,从美国商品期货交易委员会对几个投资骗局的指控,到美国联邦调查局对大量REvil勒索软件的打击,再到国财政部海外资产控制办公室对Suex和Chatex的制裁。”

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