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英国金融行为监管局:币安在英国没有被禁止,币安没有总部是一个“大问题”

英国金融行为监管局(FCA)在6月26日发布公告称,Binance Markets Limited 不得在英国从事任何受监管的活动,该公司是币安集团(Binance Group)的一部分。FCA还表示,币安集团中的其他实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可证,可在英国开展受监管的活动。

FCA今日向外媒Decrypt证实,其向 Binance Markets Limited 发出消费者警告的决定与该公司的反洗钱(AML) 标准有关,FCA发言人称:“我们认为,它显然在该领域存在问题 ”。

FCA 拒绝详细说明它对 Binance Markets Limited AML 方法的具体担忧。“这很困难,我们不想具体说明我们对公司的担忧,但可以肯定的是,它不在我们的登记册上”。

币安在英国没有被完全禁止

FCA 表示,其针对 Binance Markets Limited 的消费者警告并不是完全禁止在英国运营的加密货币交易所,并不意味着英国客户无法在家中或其他任何有互联网连接的地方访问币安,他们可以继续使用币安的主平台进行交易。

FCA 发言人补充说:“实际上,如果您是英国消费者[使用币安],您需要做的就是使用 Binance.com……我认为‘禁令’这个词太严重了。我们只是在我们有权力的地方采取行动,采取了我们认为适当的步骤来尽可能多地保护消费者。”

Binance Markets Limited是什么来头?

2020 年 6 月,币安收购了一家名为 EddieUK 的公司,并将其更名为 Binance Markets Limited。在此次更名前两天,币安首席执行官赵长鹏被任命为该公司的“重要控制人”,该公司现总部位于伦敦。

根据发言人的说法,Binance Markets Limited 被收购是为了帮助推出加密货币交易所 binance.uk,与 binance.us为美国消费者提供服务的方式类似,binance.uk将为英国消费者提供服务。

币安发言人告诉 Decrypt,Binance.uk 尚未推出,但如果它获得监管部门的批准,Binance Markets Limited 将“拥有和运营”binance.uk。

币安声称没有总部是一个“大问题”

FCA 还告诉 Decrypt,币安没有总部是一个“大问题”。

《比推》此前报道,在今年的 2021 Ethereal 虚拟峰会上,币安首席执行官赵长鹏重申,该公司没有总部。 “每个人对公司总部的定义都略有不同,我们的领导团队不是坐在一个办公室里,我们没有一个明确的总部可以去。”

币安此前曾在中国、日本、中国台湾和马耳他设有办事处;去年,马耳他澄清说,币安没有在该国经营的许可。五个月后,马来西亚证券委员会指控该公司在马来西亚非法经营。

2017年,也就是币安离开中国的那一年,它在开曼群岛注册了币安控股有限公司(Binance Holdings Limited)。一份企业链接文件显示,开曼群岛是币安的总部,该公司此前也曾使用该地址注册了多个币安名称和标识的商标。

2019年,币安还在塞舌尔注册了币安投资公司(Binance Investments Company)。与此同时,众所周知,赵长鹏本人常驻新加坡。

公司总部一般是指其主要营业地点,通常是其正在运行的业务所在的合法注册地址。例如,公开资料显示,Binance Markets Limited 的总部位于伦敦Great Portland Street 167-169 号,并于 2021 年 6 月 24 日成立。

币安声称没有收到 FCA 的通知

虽然FCA 向 Decrypt 证实,其对 Binance Markets Limited 的消费者警告是由于该公司明显缺乏反洗钱控制。

然而,这对币安来说是个新闻,币安发言人告诉 Decrypt:“这是我第一次明确确认 FCA 已经采取了这条路线,我很惊讶从 FCA 那里听到这一消息”。

在 FCA 宣布这条警告之后,币安方面也立即发表声明说:“BML 是一个独立的法律实体,不通过Binance.com 网站提供任何产品或服务。英国FCA通知没有直接影响Binance.com所提供的服务。我们与用户的关系没有改变我们在与监管机构合作时采取协作方式,我们非常重视我们的合规义务。”

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