趋势分析报 当“铁拳”遇上“棉花”,英...

当“铁拳”遇上“棉花”,英国FCA面对币安监管问题直呼自己 “无能”

英国金融行为监管局(FCA)周三发布通知称,尽管加密货币交易所产品带来了“重大风险”,但它“没有能力”(not capable)对Binance (币安)进行适当的监管。

在交易所打击行动开始两个月后,世界上最有影响力的金融监管机构之一的英国FCA重申了对Binance的内部管理和产品的质疑。然而,Binance的英国分支机构 "拒绝 "回答一些基本问题,而这一切都是基于其“无总部”的管理基础,让当地的本土机构无法有效地对其进行监管。

FCA在其网站上发布的一份通知中说,该机制有可能让消费者通过灵活的加密货币业务购买通常不受监管的产品,该业务允许用户通过访问海外设施来规避国内禁令。FCA还强调了当局在应对其风险方面所面临的挑战的规模。

"在全球化公司的背景下,这一点尤其值得关注,这些公司提供复杂、高风险的金融产品,给消费者带来了巨大的风险,但同时他们却可以轻松的游走在监管之外。"

英国相关官员表示,Binance在伦敦的一家附属公司,向监管机构申报自己为投资公司,在英国提供大量的投资产品,以及全球交易所业务,即Binance.com。而与所谓"投资产品"相关的信息寥寥无几,导致FCA难以确定是否属于其监管范畴。换句话说,FCA对建在开曼群岛的Binance "无法进行有效监控"。

6月,FCA参与了“全球围剿币安”的监管运动,许多国家的监管部门开始对全球最大的加密货币交易所施加禁令,即使是在注册地开曼群岛,也同样未能幸免。7月1日,开曼群岛金融管理局在官网发文称,币安没有获得经营加密货币交易所许可,管理局正在调查币安及相关公司是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于当局监管范围内的活动。

FCA则禁止Binance的英国附属公司在该国提供受监管的产品。尽管如此,英国消费者仍然可以在Binance.com上交易衍生品和其他受监管产品。

该交易所没有正式的总部,并利用在不同司法管辖区的附属机构打通与传统金融银行系统的连接通道。

一波未平一波又起,金融监督机构再次对该平台上反洗钱和恐怖主义融资的政策的严格性提出质疑。为了寻求一条出路,币安创始人赵长鹏早些时候在推特上表示,币安将从被动合规转向主动合规。

据一名前雇员称,Binance正在建立一个独立的英国交易所,通过一个名为Binance Markets Limited的FCA监管单位提供对英镑和欧元的加密货币交易。它曾申请成为一家注册的英国加密货币公司,但在5月撤回了申请。

表态归表态,该打的“太极”币安并不会落下。FCA表示,“该公司对某些问题的回应相当于拒绝提供信息,并且该公司未能充分回应 FCA 的信息要求。Binance Markets Limited没有任何获得批准的高级管理人员,尽管它已提交了执行董事、合规监督和反洗钱官职位的申请,币安甚至拒绝提供基本信息,例如‘全球所有集团实体的交易名称和职能’。”

该交易所已经向FCA表明,其在英国的业务已经与全球集团的其他部分分开。在《金融时报》爆出的Binance内部文件指出,"Binance经营的业务受FCA监管,消费者受FCA监管准则约束"。

本月早些时候,币安发言人表示,"雇用了一个非常专业的团队,具有非常强的合规背景"。它已经聘请了前美国国内税收署特工Greg Monaghan为全球防止洗钱报告官员。以及前eToro高管Jonathan Farnell担任合规总监。

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