趋势分析报 加州男子用比特币和现金洗钱...

加州男子用比特币和现金洗钱,被判两年有期徒刑

据报道,一名加州男子承认经营无牌虚拟货币业务并用数百万比特币和现金洗钱,已被联邦监狱判处两年徒刑。

据奥兰治县登记处报道,美国检察官办公室称,37 岁的约巴林达 (Y?orba Linda) 凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 承认在 2020 年 9 月经营无牌汇款业务、洗钱以及未能维持有效的反洗钱计划。

Mohammad 拥有并经营着名为 Herocoin 发展非法虚拟货币货币服务业务。据美国检察官办公室发言人称,他从 2014 年 12 月至 2019 年 11 月开始经营该业务,并提供比特币现金兑换服务。

他收取高达 25% 佣金,远高于市场利率。Mohammed 在整个南加州的各个商场、加油站和便利店经营售货亭。据报道,客户可以用现金购买比特币,也可以出售比特币以换取通过机器分配的现金。美国检察官办公室表示,穆罕默德知道他的一些客户的资金来自非法活动。该公司亲自在售货亭交换了 1500 万至 2500 万美元。

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Mohammad 是一名前银行雇员,他知道必须在美国财政部的金融犯罪执法网络注册公司的规定。他最终确实注册了,但没有进行尽职调查并报告可疑客户。官员去年表示,作为认罪协议的一部分,穆罕默德没收了 17 个人信息亭和数量不详的现金和加密货币。

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