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美国 SEC 与加密庞氏骗局 BitConnect 的4名发起人达成数百万美元和解

美国证券交易委员会(SEC)即将与被指控推广数十亿美元的加密货币庞氏骗局BitConnect的四名美国发起人达成和解。

据Law360报道,该和解条款目前正在等待法官John Koeltl的最终批准。这位法官指出,虽然协议的条款目前在法律上是健全的,但还需要做些小修改,以确保它们“准确无误”。

这些协议包括马萨诸塞州的Joshua Heppensen支付的300多万美元和解金,他的未婚妻Laura Mascola支付的57.6万美元和解金,俄克拉何马州的Ryan Maasen支付的52.6万美元和解金,以及加州的Michael Noble支付的一笔数额不详的和解金。

今年5月,美国SEC对该骗局的六名发起人提起诉讼,指控他们在美国提供和出售未注册证券,包括在推荐性视频中为BitConnect的借贷平台打广告。其余两名被告——南卡罗来纳州的Trevon Brow和佛罗里达州的Craig Grant——尚未同意与美国SEC达成和解条款。

Law360的报道指出,2017年全年,该公司以“无风险”回报的承诺吸引投资者,诱使他们将比特币作为抵押品,借入并交易其原生代币BitConnect Coin。

2018年1月,该公司在收到北卡罗来纳州和德克萨斯州监管机构的停止令后,突然关闭了其借贷平台,投资者无法赎回他们所持有的比特币,BitConnect Coin迅速暴跌了90%以上,使其背了黑锅。

BitConnect是渗透加密领域的最大庞氏骗局之一,在一年的时间里从数千名投资者那里骗取了大约25亿美元。

这一骗局的影响遍及全球,52岁的澳大利亚发起人John Louis Anthony Bigatton因参与该骗局而面临6项指控,可能面临2到10年的监禁处罚。


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