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监管加剧,加密市场正“去中国化”

原标题/《加密市场“去中国化”》

文︱乔安娜

最近一段时间,监管层频频出手,全球加密资产遭受重创,价格纷纷跳水。在此极度利空下,加密市场的后市行情不容乐观。

5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,禁止三家协会所属的金融机构开展与虚拟货币相关的业务;5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开的第五十一次会议指出,强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。

近日,监管再出重拳,对于币圈投资者来说,没有最糟,只有更糟。

6月21日,中国人民银行官网发布《人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构》,整治和打击加密资产市场再上了一道“紧箍咒”。

在此强监管背景下,从挖矿“去中国化”到交易“去中国化”,币圈迎来“巨震”。业内分析人士认为,中国人民银行此次重磅出手,意在斩断加密资产炒作的“资金链路”。要知道,资本是逐利的,加密市场需要便利的出入金渠道,可谓釜底抽薪之举。

斩断资金链路

近日,中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

6月21日,中国人民银行官网发布《人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构》,将约谈内容公之于众,引起社会广泛关注。

人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构。图片来源:中国人民银行官网

中国人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

公告一出,当日比特币较高点下跌近4000美元,收盘价为31600美元。

紧接着,建设银行、工商银行、农业银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司纷纷发文回应称,按照中国人民银行有关要求,不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动,进一步加大排查和处置力度,采取严格措施,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

经济日报发文《斩断虚拟货币炒作资金链条》,该文章认为,之所以加大虚拟货币打击力度,是因为近年来虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险。虚拟货币严重侵害人民群众财产安全,风险极大。

对广大金融消费者来说,也要增强风险意识,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产及权益受损。尤其是在相关银行和支付机构已经明确,参与虚拟货币交易的账户将被暂停交易甚至注销并报告有关部门的情况下,消费者更需要珍惜个人银行和支付账户,不要出租、出售或出借个人账户,防止个人利益受到损害。

交易“去中国化”

在监管的全力围剿下,加密资产交易所作为集资产托管、撮合交易、清算于一体的平台,对其业务的冲击是不言而喻的。

6月22日,据界面报道,比特币中国(BTC China)在官方公众号上发文称,于2019年1月投资的新加坡交易平台ZG.COM股份近日已被迪拜某加密基金会全额收购。同时,宣布出售旗下相关资产,完全退出加密货币交易业务,响应国家政策。随后该则公告已删除,其原因未可知。

6月23日,据CoinBene满币官方消息,平台于一年前被南美公司收购,基于投融资条款,管理权交接期为一年。CoinBene满币管理团队日前已完成管理权移交,并正式退出CoinBene满币运营。据悉,CoinBene满币管理权移交一切顺利并圆满完成。

业内分析人士认为,多家交易所爆出被“海外公司”收购,说明在监管重压下,加密市场“去中国化”将愈演愈烈。

受此影响,国内投资者占比较大的交易所交易量出现明显下滑。举例来说,6月24日,吴说区块链报道,据SKEW数据,火币24小时比特币期货交易量已低于币安Bybit,未平仓合约更是仅排名第六。The Block数据也显示,进入6月以来火币的比特币期货交易量的市场占比明显降低,币安明显增加。

受监管政策影响,火币陆续限制合约功能,例如不再对中国大陆地区新用户开通合约功能,限制中国大陆老用户使用10倍以上杠杆等,导致部分用户外流。

与此同时,据吴说区块链报道,6月23日,火币宣布将大宗交易区与普通交易区合并,系统下架所有大宗广告并释放多余保证金。

日前,据华夏时报报道,北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示,随着国家监管政策的不断出台和刑事打击力度的加大,目前不排除被过度打击的可能性。

他表示,其代理的多起币圈刑事案件中,其中不乏关于ICO的、DApp等比较新颖的案件,说明司法机关的打击力度确实在不断加强。他认为,无论是比特币、以太坊还是其他虚拟货币,依照当下的法律法规,被认定为是一种虚拟财产,应当受到法律保护。

据欧易OKEx数据显示,发文时比特币价格:34543.05USDT Coinbase 币安 Bybit 火币 The Block 核财经

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