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最强监管落地,再掀币圈清退潮

9月24日,中国人民银行等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称《通知》),其中再次重申虚拟货币不具有法偿性,并明确强调开展法币兑换虚拟货币、币币交易、发币等业务属于非法金融活动。

《通知》同时强调,境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动;针对炒币用户,《通知》提示,参与虚拟货币投资交易存在法律风险,产生亏损需自行承担,如果涉嫌破坏金融秩序,还将依法查处。

监管方针明确后,《通知》还制定了具体监管工作机制以及风险监测、防范和处置体系,此项监管工作先由央行等十部委联合督导和统一部署,而后各省级人民政府负责。在风险防范和处置方面,也有市场监管部门、地方金融监管部门以及公安部等多部门分工协作,共同维护经济金融秩序和社会稳定。

相比2017年的「9·4」禁令以及那之后的监管举措,此次监管因参与部委多达十个、监管方向明确、工作机制缜密而被称为中国的虚拟货币「最强监管」。

《通知》发布后,「币圈」随即掀起一波清退潮。火币交易所在9月24日停止中国大陆新用户注册后,又于26日宣布将于年底前有序清退身份认证为为中国大陆地区的存量用户。此外,币安交易所也不再接受中国新用户注册,另有BiONE、BHEX等平台宣布关停,钱包服务方TokenPocket、DeFi协议ZKSwapHyperDAO等宣布不再为中国大陆用户提供服务。

有法律人士认为,此次《通知》的发布,意味着长期以来中国境内虚拟货币炒作的草莽时代行将结束,预计后续会有更多的平台会退出中国市场,中国「去币圈化」已成为长久趋势。

央行等十部门联发虚拟货币禁令 强化监管

9月24日,中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(下称《通知》),再次强调了对虚拟货币炒作的高压监管态度。

此次《通知》可谓是中国监管部门迄今为止下达的最强监管禁令,主要体现在参与监管的部门多达十个,为史上最多;且《通知》全面明确了虚拟货币相关活动的属性,并提出相应的监管工作机制以及风险监测、风险防范和处置体系。

中国人民银行等十部委联发虚拟货币炒作禁令

对比过往的监管禁令,此次《通知》有多个重点需要关注。

第一,《通知》再次重申虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,其重点提及了比特币、以太坊、泰达币(USDT)等虚拟货币不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。

第二,《通知》明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。其中包括开展法币兑换虚拟货币以及币币兑换业务;作为中央对手方买卖虚拟货币、或为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务;代币发行融资以及衍生品交易等涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资的金融活动。

这则条例直指虚拟货币行业最常见的三大主体——OTC商家、交易所及项目方。简单来说,在中国境内提供法币兑换虚拟货币服务、运营虚拟货币交易所以及作为主体发币融资,都属于非法金融活动,一律严格禁止。《通知》强调,对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

此次监管禁令不止针对中国境内的注册主体,《通知》明确,境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务,同样属于非法金融活动。

第三,《通知》还向国内炒币用户提示,参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。而一旦参与虚拟货币及衍生品交易,产生损失需自行承担,同时如果涉嫌破坏金融秩序,还将依法查处。

新禁令无死角 覆盖币圈商业体及投资者

从上述监管条例可以看到,《通知》划定的监管对象的范围十分全面,涵盖了虚拟货币交易所、项目方、投资者等「币圈」主要群体,并明确了机构参与行为属于非法金融活动范畴,堪称「无死角」监管。

在监管方向明确的情况下,《通知》制定了具体监管工作机制以及风险监测、防范和处置体系。

从《通知》内容可见,此项监管工作先由央行等十部委建立工作协调机制,联合督导各地区按统一部署开展工作;而后落实到全国各地,各省级人民政府需建立常态化工作机制,对区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责,同时,地方政府还要针对虚拟货币活动实施全方位监测预警并建立信息共享和快速反应机制。

在风险防范和处置方面,各监管部门也有明确的分工,比如市场监管部门负责加强市场主体登记管理,任何企业和个体工商户注册名称和经营范围都不能与「币」相关;地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构及时调查认定、妥善处置,并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任;公安部则负责部署全国公安机关打击相关犯罪活动。

不难看出,此次监管方案中既有对「非法金融活动」的明确定性,也有对具体执行的工作部署分工。正如《通知》所言,在应对虚拟货币交易炒作风险工作上,监管会形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制,以维护经济金融秩序和社会稳定。

多虚拟货币服务商清退中国用户

由《通知》引发的监管风暴迅速席卷「币圈」,两天时间内,已有多家涉及虚拟货币相关业务的机构相继发文表示不再为中国用户提供服务。

9月24日晚,以太坊矿池星火矿池公告称,为配合中国最新的行业监管政策,不再对中国大陆境内用户提供矿池服务。

紧接着,火币交易所宣布停止中国大陆新用户注册,火币新用户注册的国家/地区选择,已删除中国大陆地区。而在9月26日下午3点半,火币再度发布公告,表示将在今年12月31日前,对身份认证为中国大陆地区的存量用户进行有序清退,具体清退细则将于后续公布。

火币交易所宣布有序清退中国大陆用户

除了火币之外,币安交易所也暂停了中国大陆地区新用户的注册。而名为BiONE的加密资产交易平台则干脆宣布于9月29日永久停机维护。BHEX交易平台于25日发布公告称,即日起永久关闭平台服务。

此次监管范围不仅涵盖加密资产交易所和挖矿相关服务商,币圈的钱包服务商以及项目方同样风声鹤唳。

9月25日,加密资产钱包服务方TokenPocket 表示,将对中国内陆用户终止相关部分功能服务,终止对可能涉及交易相关的及不符合《通知》等规范性文件或法律、法规规定的第三方DApp等的服务,仅保留钱包的基础服务功能。

26日,区块链项目路印协议宣布停止为中国用户提供所有与虚拟货币交易相关的产品和服务;建立在以太坊上的Layer2协议ZKSwap决定停止为中国IP用户提供所有与虚拟货币交易及其相关产品和服务;去中心化金融服务平台HyperDAO基金会也宣布,将不再在中国的社交媒体上交流讨论和虚拟货币相关的话题,停止并退出所有中国大陆的业务。

多家从事虚拟货币相关业务的平台纷纷清退中国用户或干脆停止运营,从侧面反映出此次监管力度的强硬,此次监管动向起到了震慑的效果。

有法律人士认为,此次《通知》的发布意味着,长期以来中国境内虚拟货币炒作的草莽时代行将结束,预计后续会有更多的平台会退出中国市场,中国「去币圈化」已成为长久趋势。

据欧易OKEx数据显示,发文时比特币价格:43151.43USDT HyperDAO 币安 火币 路印 ZKSwap TokenPocket 星火矿池 USDT

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