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巧合 or 内幕交易?买入传闻,卖出新闻的玩法令人咋舌

区块链数据显示,最近数个底层区块链原生代币均在数百万美元的抢夺用户计划公布前的几天出现了价格飙升。专家们对其原因提供了一些可能的解释。

“买入传闻,卖出新闻”。当一个代币在其底层区块链宣布了一个数百万美元的计划以吸引新用户后,价格出现暴涨,并非是件令人惊讶的事情。但就一些目前火热的底层区块链原生代币而言,它们的上涨模式并不健康。根据交易数据显示,这些代币的交易量和价格在激励措施公布前几天就开始上涨,不得不令人怀疑一些内部人士是否在利用消息做“内幕交易”。

这些项目的团队成员否认了内幕交易的可能性,但对于一个试图消除金融不平等的行业来说,类似“内幕交易”的行为,最终会动摇一些投资者对加密货币去中心化的信心。

加密交易机器人顾问公司 Makara 首席执行官兼联合创始人 Jesse Proudman 在接受 Coindesk 采访时表示,”数字资产的运作就像一个前沿经济荒漠,规则和法规仍在制定中。内幕交易,在成熟的市场上早已被确定为非法,但在这些市场上往往被’赞誉’。”

根据 Kaiko 的加密货币分析师汇编的数据,在区块链CeloAvalancheAlgorand宣布重大用户激励计划的前几天,它们各自的原生代币在所有中心化交易所的交易量正在稳步上升,其价格也是如此。

例如,在Algorand于9月10日宣布其3亿美元的去中心化金融(DeFi)基金之前,其代币 ALGO 的价格已经连续几天攀升,而更加不可思议是,当时整个市场绝大部分代币都在承受剧烈的抛压。类似“内幕交易”也发生在 Celo 和 Avalanche 代币上。

OKEx Insights的高级分析师Rick Delaney发推称,”那些加密货币明显在公告放出前就已经有大量的买盘,最合乎逻辑的结论是,那些知情人士在公告前就已经开始大量购买这些代币了。”

Celo和Algorand的代表拒绝对代币价格发表评论,只是表示在他们的激励公告之前的各种利好新闻已经大大增强了代币持有人的信心。Algorand的代表也发出了类似回复。

Algorand基金会的营销主管Stephen Duignan在接受coindesk采访时则表示,Viridis DeFi基金的推出仅是Algorand生态系统在8月底和9月初发生的一系列重大事件之一。

Celo、Avalanche和Algorand这三个区块链都有自己的区块链数据收集工具,理论上,任何人都可以搜索任何链上交易。得益于此,区块链分析公司Crystal Blockchain发现,至少在Celo和Avalanche链上,在其正式公布前一天,链上交易激增。

以Celo为例,Crystal的调查主管Scott Pounder表示,在Celo上,交易总量在8月24日激增,也就是Celo发放公告的前一天,这与8月25日的交易量相近。Crystal Blockchain表示无法分析Algorand的数据,因为其区块链数据收集工具没有提供按时间框架进行数据排序的过滤器。

加密货币投资公司Mechanism Capital的联合创始人Andrew Kang在接受coindesk 采访时表示,”这些组织在发布之前试图对影响价格的消息进行保密,但就像所有组织一样,内部人员有可能会交易机密信息,或者泄露给其他交易的人,”

目前加密货币的总市值约为2万亿美元(而黄金为11万亿美元);因此,大多数加密货币的市值很小,其价格可能更容易受到恶意操纵。

据加密货币风险监测公司Solidus Labs的首席运营官Chen Arad称,缺乏市场监测解决方案招致了 “恶意市场操纵、内幕交易、洗盘交易等”。他估计,至少有 85 %的加密货币平台没有部署任何市场监控工具。

但有些人认为,在围绕底层区块链的市场情绪中,仍然有可能发生出人意料的价格疯涨,因为投资者在见证了Solana和Terra(以及之前的比特币和以太坊)的巨大成功后,正在疯狂寻找下一个可能会成功的底层区块链。

加密货币做市商 GSR 董事总经理兼DeFi负责人 Jake Dwyer 接受coindesk采访时表示,”看起来在过去的几周里,每一个热门的底层区块链甚至二流的底层区块链都出现了某种股票“板块轮动”的现象,在某些时候有一些重大的价格变动。”

加密货币投资公司BlockTower Capital的联合投资组合经理Avi Felman则表示,Avalanche是首批部署激励玩法的项目之一,其他许多竞争者也在跟进。

Felman谈到1.8亿美元的 “Avalanche Rush “项目时说,”一旦[Avalanche]开始了这个项目,我想很多人都意识到,其他区块链也可以玩同样的把戏,所以投资者扎堆加入。实际上,这种做法的先驱是币安智能链(BSC),该公司早在2020年9月就宣布为BSC的DeFi项目设立1亿美元的基金。”

根据Messari在7月份关于底层区块链项目的第二季度报告,以太坊不断上涨的交易费用的影响,迫使许多开发者和交易者寻找更便宜和更高效的替代品。虽然许多基础层声称提供更快和更便宜的交易,但显然更加吸引投资者们的是他们诱人的代币收益回报率。

据欧易OKEx数据显示,发文时比特币价格:44899.95USDT Algorand Avalanche Mechanism Capital Celo CoinDesk Andrew Kang Stephen Duignan Solidus Labs Kaiko Crystal

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