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华铁因5.6万台矿机纠纷遭亿邦告上法庭,10.8亿比特币去向何处?

原标题/《都是挖矿惹得祸!华铁应急因5.6万台矿机货款纠纷被告上法庭,10.8亿元比特币却进了老板娘腰包?》

随着今年5月,国务院金融委会议明确提出将打击比特币挖矿和交易行为,比特币挖矿的行情也从火热坠入冰谷。

火热过后,一系列 “后遗症”随之产生,“矿机”交易纠纷频繁出现。

8月8日下午,美股上市公司亿邦国际(EBON.US)在杭州举行新闻发布会,21世纪经济报道记者现场了解到,2018年5月,亿邦国际子公司浙江亿邦通信科技有限公司(下称“亿邦科技”),向A股上市公司华铁应急(603300.SH)全资子公司新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司(下称“新疆华铁”)出售8万台挖矿机,售价4.032亿元,不过亿邦国际董事长胡东表示,“8万台矿机交付上线至今,新疆华铁仍有2.8224亿元余款未支付”。

而在2019年11月回复上交所问询函中,华铁应急称, “截至2018 年12月底,新疆华铁实际收到云计算服务器2.4万台,并在2018年7月18日前支付货款1.2096亿元……亿邦科技未对新疆华铁履行剩余5.6万台云计算服务器的供货义务,新疆华铁不存在相应的支付义务”。

双方各执一词背后,亿邦科技已于2020年12月向杭州市中级人民法院提起诉讼,将浙江琪瑞机械设备有限公司(新疆华铁更名后主体)、华铁应急及公司实控人胡丹峰告上法庭,该案已在今年6月开过两次庭。

此外,亿邦国际董事长胡东表示,已于上周五(8月6日)向浙江证监局实名举报华铁应急涉嫌严重财务造假、严重信息披露违规,以及实控人胡丹锋及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产等违规行为。

8月9日早间,华铁应急披露收到了上交所有关媒体报道事项的监管工作函,并同时发布澄清公告,对上述三大指控予以否认,公司提到,新疆华铁与亿邦科技的纠纷案“已开庭但尚未判决,公司及其他被告方已向法院提交驳回原告全部诉讼请求的核心证据”。

对此,8月9日上午,21世纪经济报道记者致电华铁应急董秘郭海滨,其回复称,稍后将对相关情况作出说明。

5.6万台比特币“矿机”到底谁签收?

亿邦国际与华铁应急的交易,要追溯到2018年5月。

根据21世纪经济报道记者获得的《产品销售合同》、《合同补充协议》,2018 年5月7日,华铁应急全资子公司新疆华铁与亿邦科技签订“云计算服务器”采购合同,数量为8万台,单价为5040元/台,总价为4.032亿元。

2018年5月30日,双方又签订了一份补充合同,对货款支付的时间节点做了调整,约定华铁应急于2018年10月20日之前付清总计4.032亿元款项:其中约定5月7日支付8064万元;5月30日支付 1008万元,安排2万台矿机上线;6月15日支付2520万元,安排5万台上线;6月20日支付504万元,安排1万台上线;10月20日前支付剩余2.8224 亿元。

8月8日,亿邦科技方面人士告诉21世纪经济报道记者,在新疆华铁支付了前四笔货款合计1.2096亿元之后,其根据华铁要求,从5月底开始持续到7月底,将云计算服务器发往内蒙、四川等地,其中:发往内蒙乌海西来峰场地2.5万台 E9.2设备及电源;发往内蒙乌海宝山场地1万台E9.2设备及电源;发往四川西昌木里县1.6万台E9.2设备及电源;发往四川西昌布托县1.4万台E9.2设备及电源;通过工作群聊天记录确认发往四川康定金康电站及1.5万台E9.2设备及电源,完成所有云计算服务器交付,并出示了2018年8月17日多位新疆华铁员工的签收确认单。

但在此过程中,双方对于2.8224亿元尾款的支付产生了争议。

21世纪经济报道记者获悉,2018年10月25日,新疆华铁负责矿机业务对接人陈宝清的说法中,其认为2.4万台服务器款已付清,并不承认签收确认了剩余5.6万台服务器,在其说法中,未付款的5.6万台服务器的实际收货方是第三方浙江纽博实业有限公司。

在华铁应急2019年11月回复上交所问询函时,其也表示,不存在与云计算服务器5.6万台相应的支付义务。

21世纪经济报道记者查询公开资料发现,浙江纽博的最终受益人为自然人吕东红,持股52.17%,不过,浙江纽博背后或隐现华铁应急实控人胡丹峰的关联方。

浙江纽博原名浙江安铁实业有限公司,2010年7月公司成立之时,胡月婷出资2700万元,2011年1月增资至8100万元。不过到了2012年,胡月婷从浙江纽博的股东名单中消失,将所持股权转让给吕东红等人。

巧合的是,查询华铁应急招股书可知,华铁应急实控人胡丹锋,系另一实控人应大成配偶胡月婷的弟弟,与浙江纽博原股东胡月婷同名。

就5.6万台“矿机”销售款,与新疆华铁沟通未果后,亿邦国际选择诉诸法庭。

2020年12月24日,亿邦科技以“买卖合同纠纷” 为由,向杭州市中级人民法院提出诉讼请求,被告有三方,分别为浙江琪瑞机械设备有限公司(新疆华铁更名后主体)、华铁应急及公司实控人胡丹峰,目前此案仍在审理中。

值得一提的是,今年3月15日,根据杭州市中级人民法院出具的《财产保全事项通知书》,其已对浙江琪瑞机械设备有限公司的财产采取了保全措施,华铁应急被冻结的银行账户6个,此外冻结了华铁应急全资子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司100%股权,冻结期间自2021年3月8日至2022年3月7日。

8月3日,华铁应急的公告姗姗来迟,对上述诉讼进展作了披露。

华铁应急在公告中称,“截止2021年8月2日,公司被冻结银行一般账户 6 个,其中被冻结银行账户金额合计330.88万元,被冻结的子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司2020年经审计净资产为2981.78万元。冻结资产总额3312.66万元,占公司最近一期经审计净资产的0.99%,不会对公司日常经营产生重大影响”。

关键角色被上市公司匆匆出售?

耐人寻味的是, 2019年4月,华铁应急将2018年3月才成立的新疆华铁100%股权以1228万元匆匆出售,当年9月更名为“浙江琪瑞机械设备有限公司”,华铁应急强调,由于整体转让新疆华铁全部股权,“后续债权债务与公司无关”。

21世纪经济报道记者查询公告可知,2019年1月,华铁应急公告称,拟将新疆华铁100%股权转让给自然人叶恭乐,转让价格为5975万元。

这笔交易随后不了了之,不久之后的2019年3月,华铁应急再次公告称,对新疆华铁2018年固定资产计提减值准备1.4255万元,同时拟将新疆华铁100%股权转让给自然人陈万龙,转让价格相应由5975万元下调至1228万元。

这笔交易于2019年4月24日在新疆喀什市市场监管局完成股权转让工商变更登记手续。

对此,亿邦国际董事长胡东在新闻发布会上质疑,“华铁应急为何将新疆华铁股权转让匆匆转让?该交易价格是否公允?”

而关键角色——新疆华铁的业务,也备受监管关注。

2019年10月18日,华铁应急收到浙江证监局警示函,其中认定“2018 年,新疆华铁开展云计算服务器租赁业务,公司未对开展此项业务进行充分披露和充分的风险揭示,信息披露不及时、不准确”,且“在新疆华铁开展云计算服务器租赁业务的过程中,公司存在对项目的尽职调查不全面、项目可行性分析报告简单、项目合同审核不严谨、相关费用支付不合规等问题,内部控制存在重大缺陷”。

随后,2019年10月22日,华铁应急收到上交所问询函,在2019年11月回复中,其承认在信息披露过程中以“云计算服务器”指代比特币“矿机”,表述不准确,导致公司信息披露和风险揭示不充分。

此外,回复问询函中,华铁应急指出,“截至2018 年12月底,新疆华铁实际收到云计算服务器2.4万台,并在2018 年7月18日前支付货款1.2096亿元……截至2019年3月27日,亿邦科技未对新疆华铁履行剩余5.6万台云计算服务器的供货义务,新疆华铁不存在相应的支付义务……根据浙江泽大律师事务所的法律意见书,新疆华铁公司因亿邦科技违约履行合同义务,从而主张解除合同”。

在8月9日早间的澄清公告中,华铁应急称,“根据立信会计师事务所出具的《新疆华铁恒安建筑安全科技有限公司验资报告》,新疆华铁1.7亿元注册资金出资到位且资产完全独立,与华铁应急财产可做明显区分。因此,两家公司相互独立,华铁应急不应当为新疆华铁承担连带责任。”

不过,亿邦国际方面则有不同看法。

对于将上市公司华铁应急列为共同被告,21世纪经济报道记者获得一份亿邦科技民事起诉书显示,其中提到,“新疆华铁系华铁应急全资子公司,即一人有限责任公司,华铁应急负有证明新疆华铁财产与自身财产完全独立的法定义务,否则应对新疆华铁债务承担连带责任。”

此外,亿邦科技认为,“新疆华铁系由华铁应急非公开发行股票募集资金成立,其注册资本1.7亿元全部由募集资金投入”,且在此次交易中,华铁应急员工胡丹峰、董君娜起到了核心作用”,上市公司应该承担连带还款责任。

此外,8月9日早间的澄清公告提及,公司控股股东胡丹锋于2018年年报事后审核问询函回复中出具承诺,“对上述合同纠纷可能给公司带来的损失承担连带偿付责任,如果华铁恒安要求亿邦科技继续履行或行使合同解除权的过程中导致华铁应急的经济损失,胡丹锋兜底承担连带偿付责任”。

矿机流入实控人妻子之手?

值得一提的是,21世纪经济报道记者获取的相关证据显示,新疆华铁购买的矿机所对应的其中一个比特币挖矿矿池、矿工号、比特币收益及比特币钱包地址全部归属于号码为139XXXX9886的手机用户,而该手机用户恰巧是华铁应急实控人胡丹峰妻子潘倩。

通过技术手段分析,这5个比特币地址是同一个比特币钱包的不同比特币地址,说明这5个比特币地址归同一个人所掌管,同时通过比特币区块链浏览器(www.btc.com)查询上述比特币地址得知,挖矿所得的比特币数量就达4418.895748枚。

相关人士指出,按照2021年8月3日的比特币价格行情,华铁应急实控人胡丹峰及其妻子潘倩所持的比特币价值高达人民币10.8亿元,即新疆华铁购买的矿机挖矿所产生的其中一个比特币矿池收益,全部进入胡丹峰妻子潘倩的个人账户。

就此,亿邦国际认为,华铁应急实控人胡丹峰及其妻子潘倩涉嫌严重掏空上市公司资产。

对于亿邦国际与华铁应急之间的纠纷,21世纪经济报道记者将进一步跟踪关注。

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